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控诉上海宏道石油化工科技有限公司涉嫌非法经营期货严重诈骗

来源:网络整理 作者:豫西南 人气:
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控告上海宏道石油化工科技有限公司涉嫌犯科策划期货严峻诈骗 揭破上海宏道石油化工科技有限公司和中鑫石油化工买卖营业中心(上海)有限公司犯科策划期货涉嫌电信诈骗 2016年5月,上海宏道石油化工科技有限公司(中鑫石油化工买卖营业中心(上海)有限公司003号会员单元)的营业员通过QQ申请加我挚友,在QQ谈天中不绝向我保举中鑫现货买卖营业营业,并说是多倍杠杆,双向交易,比炒股赚钱,本人一开始半信半疑,并没有赞成开户。其后天天城市发送公司关于中鑫(BTX)的操盘提议,并发送一些买卖营业的赢利截图给我,向我鼓吹他的客户天天都在不断地赚钱,有的客户乃至一天赚几十万,但对付买卖营业的风险却只字未提。通过各类拐骗本领,强调投资 现货买卖营业 的庞大利润,决心遮盖投资风险,理睬在喊单先生教育下能获取巨额回报,在我没有完全相识买卖营业风险的环境长途帮我在中鑫石油开了户,账户号为003741878。 我于2016年5月13日上当开户入金,入金之前我就曾扣问: 做这个就只有赚钱没有赔钱的吗 营业员说: 有赔钱的,就是不听先生的话,本身操纵才赔钱的,随着先生喊单必定都是红利的 。然后就说了他们先生的正确率到达90%以上,EIA精确率到达90%以上,先生在他们谁人所谓的 圈子 里很著名气。于是我入金25万。 入金后向我先容了一位李姓的说明师作为我的一对一喊单说明师,并汇报我这是他们公司的高级说明师,原来的一对一路带金额是50万,照旧他出格帮我申请的,在这进程中两小我私人从未向我出示过相干行业的从业天资。喊单的李先生也从未对我讲授该怎样操纵,怎样交易,对付风险节制也只字未提,只是让我严酷凭证他提供的点位、多空偏向、手数举办交易操纵。凭证李先生的喊单要求通过重仓操纵、扛单、扩大止损点位、继承加金等操纵后,自5月13日至5月31日,短短13个买卖营业时刻共吃亏134635.82元。 后经多方相识,震惊地发明白这整个进程就是一个全心计划好的新型圈套!是一个吃人不吐骨头、让你败尽家业的圈套。做为投资人,我们知道投资有风险,但基础就不知道风险能到达几天之内,以致几分钟的时刻就会使人败尽家业。 我以为,上海宏道石油化工科技有限公司,喊单先生及营业员配合涉嫌电信诈骗。 电信诈骗是犯法分子以犯科占据为目标,操作移动电话、牢靠电话、互联网等通信器材,采纳长途、非打仗的方法,通过虚拟究竟诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯法举动。 保安部刑侦局果真48种常见电信诈骗,个中第46种:金融买卖营业诈骗。 犯法分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方法散布卖弄个股黑幕信息及走势,获取事主信赖后,又引导其在自身的搭建卖弄买卖营业平台上购置期货、现货,从而骗取事主资金。 下面揭破上海宏道石油化工科技有限公司是怎样开展圈套的:电话(或互联网) 推介 ---小额 回报 初尝长处 -出场协议巨资投入---刷单换手或制造 巨亏 ---逼迫平仓。其最终目标就是想方想法把投资者银行账户的钱酿成平台的手续费和会员单元的红利。 一、卖弄宣传诓骗,拐骗上套 上海宏道石油化工科技有限公司的营业员以强调收益、遮盖风险的伎俩,只宣传的是他们有优越的操盘团队,有先生的一对一指导,红利大和风险可控,骗取投资者的信赖。没有奉告是无实物的假造买卖营业,绝不认真地引诱不具备买卖营业资格的天然人入市买卖营业。依据2010年2月5日,豫西南网,商务部、保安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委连系下发《中远期买卖营业市场整顿类型事变指导意见》(国办函〔2010〕23号)明晰划定: 榨取天然人和无行业配景的企业入市买卖营业 。 二、卖弄资金第三方存管诓骗,拐骗入金 上海宏道石油化工科技有限公司的营业员在长途代开户时明晰理睬:买卖营业资金属于银行第三方存管,资金安详。但从打印的银行买卖营业流水可以看到,现实上并不存在三方存管协议,只不外是在建行的网银中一个E商贸通模块,添加了中鑫石油化工买卖营业中心(上海)有限公司的一个商户结算账户!全部资金着实只是转到中鑫石油化工买卖营业中心(上海)有限公司的账户,完全不切合一户一码制及第三方存管的约定。现实环境,只有股票,期货才是真的第三方禁锢,必要客户,买卖营业所,银行三方签定纸质猩倘谁议,而E商贸通只是银行的一个转款通道,资金第一时刻到了中鑫买卖营业中心的账户,他们可以随时提款。经咨询银行客服,表明说,基础就不是第三方存管,就是转账平台,而且银行不认真资金禁锢。 我们客户在其软件内里操纵交易,实则操纵的只是一个假造的数字游戏,无论我们客户买多卖空都不会影响国际价值。在一个公正的买卖营业里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不要?你们就可以用假造钱币来玩我们的真金白银?担保金和买卖营业金是一回事吗? 三、假造对赌买卖营业诓骗,拐骗财帛 客户在买卖营业软件里操纵交易的中鑫(BTX),就是虚拟商品,着实基础就没有真实的货品,没有仓储,物流,没有交易交割单,完全就是假造买卖营业。 一手钱一手货才是现货买卖营业。而真实环境是没有交割单,没有买卖营业数据,没有买卖营业敌手的一个关闭市场。就是会员单元和客户的对赌,敌手就是会员单元。说白了就是平台计划了赌局,会员单元和客户对赌,平台从中抽头红利,客户赔的钱根基都进了会员单元的腰包,骗子之以是不肯意赔钱,就是平台,会员单元,说明师,营业员已经朋分了赃款。有的营业员,月薪能拿到几万,几十万,客户司理级此外能到上百万,高利润的勾引,促使这帮骗子冒险行骗。 会员单元为了自身好处为了骗取更多的钱,频仍的诱导客户大量做单,做反单,以到达赚取更多客户吃亏的资金的目标。 同时,划一的交易两边,客户在买卖营业进程中,必要向本身的买卖营业敌手缴纳高额的买卖营业手续费、隔夜费和点差,而买卖营业敌手不只无需缴纳这些用度,反而是收取这些用度。就是说,这种对赌买卖营业,在制度上就设定了客户在开始和一连时代必需向本身的敌手付钱,出发点和进程都是不公正的。可以说,这种买卖营业连打赌平台都不如。中鑫石油化工买卖营业中心(上海)有限公司和003号会员单元上海宏道石油化工科技有限公司所设的买卖营业体系,其所买卖营业的中鑫(BTX),从基础上讲,目标也不是为了组织买卖营业、现货交割,也不是通过配套处事来红利,而是以尺度化合约为买卖营业工具,不以实物交收为目标可能不必交收实物的买卖营业,而且面向不特定的人、采纳荟萃竞价、持续竞价、电子笼络、匿名买卖营业、做市商等齐集买卖营业方法,以担保金制度和高杠杆举办操纵,做的是对赌的做市商模式,通过交易价差获取利润,照搬期货策划模式,完全具备犯科期货买卖营业勾当的目标要件和情势要件。 因此,这完满是借现货买卖营业为名,买卖营业的是同一名目标左券,采纳担保金制度、逐日无欠债结算制度和双向买卖营业、对冲买卖营业等买卖营业机制,行期货买卖营业之实,但却又叫现货,基础就是是平台全心计划的收集电子打赌,基础就是一种全心计划的新型圈套,明火执仗诓骗投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时刻黑白题目。没有实物交割的假造买卖营业,与打赌无异。 2011年11月国务院宣布《国务院关于整理整种种买卖营业场合切实防御金融风险的抉择》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于整理整顿种种买卖营业场合的实验意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于榨取以电子商务名义开展尺度化合约买卖营业勾当的关照》,明晰划定:自本抉择下发之日起,除依法设立的证券买卖营业所或国务院核准的从事金融产物买卖营业的买卖营业场合外,任何买卖营业场合均不得将任何权益拆分为均等份额果真刊行,不得采纳齐集竞价、做市商等齐集买卖营业方法举办买卖营业;不得将权益凭证尺度化买卖营业单元一连挂牌买卖营业,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同生平意营业品种的时距离断不得少于5个买卖营业日;除法令、行政礼貌还有划定外,权益持有人累计不得高出200人。个中,齐集竞价包罗荟萃竞价和持续竞价,买卖营业体系自动匹配成交都是不应承的。除依法经国务院或国务院期货禁锢机构核准设立从事期货买卖营业的买卖营业场合外,任何单元一致不得以齐集竞价、电子笼络、匿名买卖营业、做市商等齐集买卖营业方法举办尺度化合约买卖营业。 因此不管有没有当局有关现货买卖营业机构的批文,不管买卖营业平台有没有通过清整联验收保存,只要违背了《期货买卖营业打点条例》,违背了国务院及六部委有关禁令,违背了现货买卖营业必需100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的买卖营业法则,违背了 隔断五日成交结算 的T+5买卖营业机制,违背了当天不行以做统一商品买卖营业的逼迫性划定,都是犯科买卖营业平台。 商务部、中国人民银行、中国证券监视打点委员会《商品现货市场买卖营业出格划定(试行)》(商务部令2013年第3号) 第九条 商品现货市场买卖营业可以回收下列方法: (一)协议买卖营业; (二)单向竞价买卖营业; (三)省级人民当局依礼貌定的其他买卖营业方法。 本划定所称协议买卖营业,是指交易两边以实物商品交收为目标,豫西南,回收协商等方法告竣同等,约定当即交收可能在一按限期内交收的买卖营业方法。 本划定所称单向竞价买卖营业,是指一个买方(卖方)向市场提出申请,市场预先通告买卖营业工具,多个卖方(买方)凭证划定加价可能跌价,在约定买卖营业时刻内告竣同等并成交的买卖营业方法。 《期货买卖营业打点条例》 第八十九条 任何机构或市场,未经国务院期货监视打点机构核准,回收齐集买卖营业方法举办尺度化合约买卖营业,同时回收以下买卖营业机制可能具备以下买卖营业机制特性之一的,为变相期货买卖营业:(一)为参加齐集买卖营业的全部买方和卖方提供履约包管的;(二)实施当日无欠债结算制度和担保金制度,同时担保金收取比例低于合约(可能条约)标的额20%的。 按照《证监会关于做好商品现货市场犯科期货买卖营业勾当认定有关事变的关照》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场犯科期货买卖营业勾当的尺度和措施》的划定:商品现货市场组织的买卖营业勾当组成犯科组织期货买卖营业的,其会员、加盟商和署理商等署理投资者举办买卖营业的勾当,同时组成《期货买卖营业打点条例》第七十五条第二款所称的 私自从事期货营业 。不具有期货买卖营业资格,却拐骗投资者买卖营业,并通过哄骗买卖营业数据举办卖弄买卖营业,骗取投资者工业,这完全切合刑法第二百六十六条虚拟究竟,遮盖实情的划定,组成收集诈骗罪。 综上所述,这些环境都表白中鑫石油化工买卖营业中心(上海)有限公司及其003号会员单元上海宏道石油化工科技有限公司主观上存在操作投资者对金融、法令、礼貌、政策不懂之处,诱引投资者签定违背现行法令、行政礼貌的逼迫性划定的客户条约,并通过与究竟不符的告诉获取投资者的信赖,令投资者频仍参加其平台上的买卖营业,骗取投资者的资金。组成犯科策划期货 涉嫌电信诈骗。 在此但愿宽大投资者擦亮眼睛,认清所谓 现货买卖营业 本质,不再被骗受骗。也但愿被上海宏道石油化工科技有限公司诈骗和我有沟通经验的投资者和我接洽,让我们携起手来配合维护我们的正当权益。QQ群:556939664国信315http://www.bn315.com/本文取自网友投稿若有种种投诉投稿请接洽博主。
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